Trace-Karte
Jeder Hop von der Quelle bis zum zuordenbaren Ziel, mit gesicherten Transaktions-Hashes.
- Quelladresse und Netzwerk
- Alle Zwischen-Hops
- Ziel-Cluster
- Transaktions-Hashes als Beweis
8Unterstützte Netzwerke
6Arten von Gegenparteien
5–10 T.Übliche Trace-Dauer
≤ 48 Std.Bis zur Machbarkeitsprüfung
Tracing-Pfad · Fall ER-2481Beispielhafte Darstellung
Quelladresse
0x9c4e…e41aUrsprungZwischen-Wallets7 Hops · AufsplittungVerfolgt
MixerDemixing abgeschlossenMarkiert
BridgeETH → TronFortgeführt
Regulierte BörseEinzahlungsadresse zugeordnetSperranfrage
So funktioniert das Tracing
Vier Schritte von der Quelle zum handlungsfähigen Ziel.
Automatisiert, wo Geschwindigkeit zählt. Von Menschen geführt, wo Urteilsvermögen zählt. Jedes Tracing endet mit einem empfohlenen Rückführungsweg – nicht nur mit einer Karte.
01
Anfrage
Sie senden uns Quelladresse, Netzwerk, Transaktions-Hash und eine kurze Beschreibung des Verlusts.
02
Expansion
Der Tracer folgt jeder ausgehenden Transaktion ab der Quelle und klassifiziert die Gegenpartei an jedem Hop.
03
Zuordnung
Ziele werden mit bekannten Adressen abgeglichen: Börsen, Mixer, Bridges und sanktionierte Wallets.
04
Rückführungsweg
Sie erhalten eine Trace-Karte und den empfohlenen Weg: Börsen-Compliance, Sperranordnung oder Opferfonds.
Adresse vorprüfen
Nur öffentliche Adressen eingeben. Niemals Seed-Phrase oder Private Key.
Diese Vorprüfung kontrolliert nur das Adressformat. Die eigentliche Analyse erfolgt durch unsere Analysten im Rahmen der Fallprüfung.
Abdeckung
Was wir verfolgen – und wohin.
Ein Tracing zählt nur, wenn es an einem handlungsfähigen Ort endet. Unsere Abdeckung konzentriert sich auf Netzwerke, in denen eine Zuordnung realistisch ist, und auf Ziele, an denen Compliance-Hebel greifen.
Unterstützte Netzwerke
- Bitcoin
- BTC, nativ und gewrappt
- Ethereum
- ETH und ERC-20-Token
- Stablecoins
- USDT und USDC über alle wesentlichen Netzwerke
- Tron
- TRX und TRC-20
- BNB Chain
- BNB und BEP-20
- Polygon
- POL und Polygon-Token
- Solana
- SOL und SPL-Token
- Bridges
- Fortführung über Partner-Analysen
Gegenparteien, die wir zuordnen
- Zentrale Börsen
- Grosse und regionale Plattformen mit Compliance-Abteilung
- Dezentrale Börsen
- Über markierte Smart-Contract-Interaktionen
- OTC-Desks
- Identifiziert über Cluster-Analyse
- Mixer und Tumbler
- Demixing mit spezialisierten Verfahren
- Bridges
- Cross-Chain-Hops über Partnerdaten
- Sanktionierte Adressen
- Löst zusätzliche Rückführungswege aus
Ergebnisse
Drei Ergebnisse bei jedem Tracing.
Ein Tracing ist nur dann nützlich, wenn Anwälte, Börsen oder Behörden damit arbeiten können.
Zuordnungsbericht
Erkenntnisse zur Gegenpartei am Ziel: Plattform, Jurisdiktion und bekannte Compliance-Praxis.
- Identifikation des Clusters
- Art der Gegenpartei
- Jurisdiktion und Geldwäsche-Praxis
- Bekannte Fallhistorie
Rückführungsweg
Die empfohlene Route, um die Mittel tatsächlich zurückzuholen, nach Machbarkeit gereiht.
- Börsen-Compliance
- Zivilrechtliche Schritte über Kanzleien
- Massnahmen über die Bankseite
- Ansprüche aus Opferfonds
Ehrliche Grenzen
Was Tracing leisten kann – und was nicht.
Ein Tracing ist die Grundlage, nicht die Rückführung selbst. Wer das vorab weiss, spart Zeit und Geld.
Was Tracing leisten kann
- Das Ziel gestohlener Mittel identifizieren
- Transaktionsbeweise on-chain sichern
- Art und Jurisdiktion der Gegenpartei aufzeigen
- Den besten Rückführungsweg empfehlen
- Über Mixer und Bridges hinweg weiterverfolgen
Was Tracing nicht leisten kann
- Eine Transaktion rückgängig machen
- Eine Person ohne Mitwirkung der Börse identifizieren
- Eine Reaktion jeder Plattform garantieren
- Mittel nach abgeschlossener Geldwäsche zurückholen
- Ohne anwaltliche Prüfung als Beweismittel dienen
Wallet-Tracing anfordern.
Senden Sie uns Quelladresse, Netzwerk und eine kurze Beschreibung. Wir antworten innerhalb von 48 Stunden mit einer kostenlosen Machbarkeitsprüfung.